Witwasaanpak

Swedbank krijgt hoge boete wegens gebrekkig beleid

De Zweedse financiële toezichthouder heeft spaarbank Swedbank een forse boete opgelegd vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. De geldstraf bedraagt omgerekend ruim 361 miljoen euro. Swedbank wordt al langer onderzocht door autoriteiten in de VS, Zweden en Estland vanwege haar rol in een groot witwasschandaal in de Baltische staten. Het financiële concern zou tientallen miljarden euro’s aan verdachte geldstromen hebben verwerkt, veelal vanuit voormalige Sovjetlanden. De kwestie heeft al meerdere topmensen bij de bank de kop gekost en resulteert mogelijk in nog meer boetes. (ANP)