Witwassen

‘Swedbank overtrad Amerikaanse sanctieregels’

Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft waarschijnlijk ook Amerikaanse sanctieregels geschonden. Het Zweedse concern heeft beschuldigingen daarover laten uitzoeken. Bij dat onderzoek zijn honderden dubieuze transacties ontdekt, goed voor in totaal 4,8 miljoen dollar. In november meldde de Zweedse omroep SVT al dat Swedbank mogelijk Amerikaanse sancties tegen Rusland had overtreden. Het ging om geldstromen via de Baltische tak van Swedbank tussen de Russische wapenmaker Kalashnikov en Kalashnikov USA, dat wapens maakt op basis van het Russische ontwerp. (ANP)