Dwangsom

Rabo moet dossiers opnieuw controleren op witwasrisico’s

De Rabobank heeft tienduizenden klanten ingedeeld in de laagste risicoklasse zonder dit voldoende te onderbouwen. De bank werd daar vorig jaar over aangesproken door toezichthouder De Nederlandsche Bank, berichtte vrijdag Het Financieele Dagblad. Een woordvoerder van de bank bevestigt dat 40.000 dossiers, vooral van particulieren, opnieuw worden bekeken op witwasrisico’s. Rabo moet de dossiers voor april 2020 opnieuw hebben doorgelicht, op straffe van een onbekende dwangsom. Ook ABN Amro wordt verdacht van onvoldoende screening van alle 5 miljoen particuliere cliënten op witwasrisico. (NRC)