Dubieuze transacties

Witwasonderzoek naar Swedbank

Swedbank heeft adviesbureau EY ingehuurd om zijn mogelijke betrokkenheid bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank te onderzoeken. Ook Zweedse en Estse toezichthouders kondigden donderdag onderzoeken aan naar de Zweedse bank. Woensdag meldde een Zweeds nieuwsprogramma dat Swedbank voor miljarden euro’s aan verdachte transacties heeft afgehandeld, verspreid over bijna tien jaar. Mogelijk gaat het om crimineel geld. Vorig jaar werd al bekend dat Danske Bank van 2007 tot en met 2014 miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Daar lopen meerdere onderzoeken naar, onder meer in Denemarken, Frankrijk en de VS. (ANP)