Witwassen

Danske nu ook echt aangeklaagd

Danske Bank heeft de eerste aanklacht te pakken vanwege zijn rol bij de Estse witwaszaak. Volgens aanklagers heeft Danske op vier punten de Deense anti-witwaswet overtreden. Denemarkens grootste bank wordt beticht van witwaspraktijken via de Estse tak die tussen 2007 en 2015 miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen uit Rusland verwerkte. Deense en Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de affaire. (ANP)