Witwassen

‘30 miljard dollar Russisch geld gestald bij Danske Bank’

In 2013 is in één jaar tijd dertig miljard dollar aan Russisch geld gestald bij een kleine Estse vestiging van de Deense Danske Bank. Dat meldt de Financial Times. Het feit komt uit een groot onafhankelijk onderzoek naar witwaspraktijken bij Danske, die plaatsvonden tussen 2007 en 2015. Een betrokkene zei tegen FT: „Je kunt niet zulke grote bedragen door een kleine vestiging laten stromen zonder vragen te stellen.” Het schandaal lijkt telkens groter te worden. Eerdere schattingen over de omvang van het witwasschandaal bij de grootste bank van Denemarken kwamen niet hoger uit dan 8,3 miljard dollar. (NRC)

    • Carola Houtekamer