Terrorisme

DNB: banken nalatig bij transactietoezicht

Banken doen te weinig om witwastransacties of financiering van terrorisme tegen te houden. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag op basis van onderzoek naar de monitoring van transacties. DNB noemt de bevindingen „zorgelijk”. Banken horen maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Zo moeten ze in staat zijn om mogelijk ongebruikelijke transactiepatronen en transacties van cliënten die een hoger risico met zich meebrengen te signaleren en te melden. (ANP)