Witwassen vanuit videotheek

Hij had contact met een vermeende terrorist en gebruikte `hawala' voor zijn financiële transacties. Vandaag dient de zaak tegen Riaz D. en zijn broers voor de Amsterdamse rechtbank.

Videotheek De Kinker van de 39-jarige uit Pakistan afkomstige Riaz D. was ,,het middelpunt van een internationale illegale witwasorganisatie''. Dat meldde de politie in augustus vorig jaar nadat meer dan 850.000 euro in beslag was genomen bij diverse huiszoekingen.

Het politiedossier over D. en zijn medewerkers heet `Mansoor', van het Arabisch voor zegevierend. In het politiedossier waarin deze krant inzage heeft gehad, omschrijven justitie-onderzoekers de geldwisseltransacties van de Amsterdamse Pakistanen als ,,hawala bankieren''. Hawala – Arabisch voor overgaan, transformatie – is een van de benamingen voor het zogeheten ondergronds bankieren. Bij dit systeem komt persoon X in een belhuis, een geldwisselkantoortje of een videotheek met het verzoek het geldbedrag dat hij meebrengt in een kantoor in een ander land beschikbaar te stellen aan persoon Y.

Deze vorm van bankieren berust op onderling vertrouwen en vindt meestal plaats binnen familiale of langs etnische lijnen samengestelde netwerken. In geval van D. waren Pakistanen uit Karachi de spil in de wisseltransacties. Omdat bij hawala transacties de autoriteiten in beide landen geen financieel bewijsmateriaal in handen krijgen, is hawala ook populair onder terroristen. Zo financierden de vliegtuigkapers die op 11 september 2001 in Amerika het WTC en Pentagon aanvielen hun plannen via dit informele banksysteem.

In het dossier-Mansoor staat dat in september 2002 Riaz D. 25.000 euro ontving van Ahmed Ruksar, een Pakistaan die in maart 2003 in Spanje is aangehouden in verband met de financiering van de aanslag op een synagoge in Tunesië. Bij die door Al-Qaeda opgeëiste zelfmoordactie in april 2002 kwamen negentien mensen om.

Uit onderzoek van de Amsterdamse politie zijn diverse geldstromen boven water gekomen. Zo blijkt dat D. in juli 2002 uit Dubai en Qatar in totaal 120.000 euro op zijn spaarrekening kreeg. Hij beheerde behalve de videotheek ook het Golden Sea Hotel in Dubai en reed in een Mercedes van 43.000 euro. Riaz ,,beschikt over grote bedragen uit onbekende bron'', staat in het dossier-Mansoor.

In het dossier spreekt een medeverdachte van het wegsluizen van ,,grote bedragen afkomstig uit de drugswereld''. Op elke transactie zou ongeveer 8 procent zijn verdiend door de hawala bankiers. Volgens Riaz D. kwamen er alleen mensen in zijn videotheek om video's te huren. De legale verdiensten van D., zoals uit zijn videotheek, zijn echter volgens het openbaar ministerie ,,nihil''. Ook de legale inkomsten van Riaz' familieleden die terechtstaan houden niet over. Broer Sajjad, die in 1997 in Londen werd aangehouden met 470.000 gulden, heeft een bijstandsuitkering van 960 euro. Broer Adil krijgt 994 euro van de sociale dienst.

De 140.000 euro die de politie vond in De Kinker zegt Riaz te hebben gewonnen met roulette bij het Holland Casino. In het dossier staat dat D. ,,veelvuldig geld wit via Holland Casino''. Zo schreef dit casino op 12 en 13 oktober 2000 respectievelijk 30.000 en 40.000 euro ,,speelwinst'' bij op zijn giro en in 2001 op 3 en 4 februari 70.000 en 50.000 euro.

Het onderzoek naar het `witwassen' van D. begon in februari 2003. Het afluisteren van hem en van zijn familieleden bracht de politie op het spoor van diverse verdachten. Iedere nieuwe klant van videotheek De Kinker leidde de politie naar een nieuw dossier. Zo bracht een klant uit het `dossier-Patrick' de politie naar twee `growshop'-ondernemers in Rotterdam. Bij hen werd 240 kilo aan verdovende middelen gevonden en 150.000 euro.

Een andere klant, `Camillo', leidde via het `dossier-Adagio' tot de vondst van 12 kilo cocaïne, twee vuurwapens met geluiddemper en 750 briefjes van 20 Britse ponden. Op een ander adres in dit deelonderzoek werd geld gevonden afkomstig uit Engeland, Schotland, Australië, India, Cuba en Nederland. En de klant onder de dossiernaam `Diemen' leidde naar de vondst van 150.000 euro en een zogeheten paralizer, 90 doosjes à 30 capsules Temazepam en een revolver van het type Python .357.

Gezien de clientèle van de hawala bank is het niet vreemd dat deze wisseltransacties bepaalde risico's kennen. Zo is Riaz D. voor zijn huis onder bedreiging van vuurwapens beroofd, de videotheek werd overvallen door gewapende mannen en Riaz werd voor het Confectie Centrum in Amsterdam neergeschoten en beroofd. Hij overleefde de aanslag en werd in augustus vorig jaar gearresteerd.

Volgens de officier van justitie hebben Riaz en de zijnen zich schuldig gemaakt aan witwassen, heling, deelname aan een misdadige organisatie en overtreding van de auteurswet. Er werden illegale dvd's en video's in de videotheek aangetroffen.

De advocaat van Riaz, M.van Gessel, betoogde vandaag dat het openbaar ministerie veel te vaag was in zijn beschuldigingen.,,Welke feitelijke handelingen worden mijn cliënt precies verweten?'' Volgens hem was onvoldoende feitelijk omschreven wat zijn cliënt had misdaan. Hij vroeg nietigverklaring van enkele punten uit de dagvaarding.