Scherper toezicht op transacties

De FIOD-ECD, de opsporingsdienst van de fiscus, gaat scherper toezien op de meldplicht voor ongebruikelijke transacties. Vooral handelaren in zaken van grote waarde, zoals edele metalen, edelstenen, voertuigen, schepen, kunst en antiek, gaat de dienst beter in de gaten houden. Het ministerie van Financiën heeft dat gisteren laten weten. De betreffende handelaren zijn sinds begin vorig jaar verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Er zijn namelijk aanwijzingen dat witwassers van zwart geld gebruik maken van niet-financiële ondernemingen, zoals autohandelaren en juweliers. Sinds midden vorig jaar voert de FIOD-ECD controles uit.