Uitgebreid onderzoek ontduiking belasting

Justitie is een omvangrijk onderzoek begonnen naar Nederlanders die de belasting ontduiken via een buitenlandse bankrekening. Bij het onderzoek worden onder meer cliëntgegevens van een Luxemburgse bank gebruikt die de fiscus in handen blijkt te hebben.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Belastingdienst en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) en staat onder leiding van het Expertisecentrum Fiscale Fraude van het openbaar ministerie (OM), zo heeft een woordvoerder bevestigd. Het gaat om ,,zowel een strafrechtelijk als een administratief traject''.

Justitiële bronnen zeggen dat de fiscus via de Belgische autoriteiten microfiches en een lijst met namen van Nederlandse cliënten van de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise (KBL) heeft ontvangen. Die zouden uit de bank zijn ontvreemd. KBL-woordvoerder M. Gillen refereert aan een kwestie uit 1994. Toen stalen werknemers gegevens van Belgische klanten om daarmee chantage te plegen. Of de informatie over Nederlanders ook uit deze diefstal afkomstig is, is onduidelijk. De OM-zegsman wil daar niet op ingaan. Volgens hem heeft de actie betrekking op ,,Nederlandse rekeninghouders bij verschillende buitenlandse banken in diverse landen''. Hij bevestigt dat er in verband met het onderzoek vorige week dinsdag ,,een groep mensen'' door de FIOD is bezocht. De actie bestond uit ,,het horen van deze personen, een eventuele huiszoeking en het opmaken van processen-verbaal''.

fiscus: pagina 15

    • Joost Oranje