Onderzoek late melding transacties ABN

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of ABN Amro te laat melding heeft gemaakt van verdachte transacties die zijn uitgevoerd op het door diamantfraude in opspraak geraakte bankfiliaal in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie en ABN Amro hebben bevestigd dat het onderzoek loopt. Het maakt deel uit van het reeds lopende onderzoek tegen vier werknemers van het ABN Amro die ervan verdacht worden 180 miljoen gulden te hebben verduisterd. Op het diamantfiliaal zouden met contant geld miljoenentransacties zijn uitgevoerd, die ABN Amro had moeten melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Dit is niet gebeurd. (Redactie Economie).