Casinotopman Van K. is een 'lichte' verdachte

AMSTERDAM, 13 FEBR. Met het voorkomen van de eerste beursfraudeverdachte is het Openbaar Ministerie gisteren begonnen aan een reeks van processen waarvan het hoogtepunt in het najaar zal worden bereikt. Want pas in oktober of november moeten de hoofdverdachten Han Vermeulen, Dirk de Groot en A.S. in deze complexe zaak verantwoording afleggen aan de rechters van de meervoudige kamer.

Justitie wil eerst de 'lichte' verdachten laten berechten. De zaak van de ex-topman van Holland Casino's was er zo één. Tijdens de zitting bleek dat hij fraudeerde vanaf 1986. Het Openbaar Ministerie heeft hem voor de uitvoerbaarheid van het onderzoek slechts drie jaar belastingsfraude ten laste gelegd.

Tijdens de zitting bleek dat Van K. in 1986 een gerenommeerde effectenbank zocht om een spaarpot op te bouwen. Hij had toen zogezegd “een verhoogd sterfterisico” en wilde voorkomen dat na zijn overlijden zijn nabestaanden over zijn geld successierechten zouden moeten betalen. Van K. kwam uit bij Han Vermeulen van Van Meer James Capel. Een rekening op de naam van Van K. zou te opvallend zijn. Daarom vroeg Vermeulen aan de vermogensbeheerder Dirk de Groot een rekening bij hem te openen onder de naam van zijn bedrijf, ESC Effecten.

Officier van justitie H. de Graaff verklaarde gisteren dat er drie groepen rekeninghouders zijn. De eerste groep verdachten heeft het geld op legale wijze verkregen en dit om fiscale redenen op een coderekening gezet. Van K. is één van die 'lichtere' verdachten.

De tweede groep heeft het geld verkegen door in strijd met de wet (misbruik van voorwetenschap) op de beurs te handelen. In de derde categorie zitten de zwaarste criminelen. Zij hebben hun geld verkregen uit handel in verdovende middelen, wapenhandel, mensenhandel, afpersing, en georganiseerde overvallen.

Van K.'s advocaat R. Fibbe wilde de rechtbank niet ontvankelijk verklaren omdat de verdachte nooit in het arrondissement Amsterdam heeft gewoond. Omdat hij ervan wordt verdacht dat de feiten in de hoofdstad zijn gepleegd en deze zaak deel uitmaakt van een groter in Amsterdam lopend onderzoek, werd dit door de rechter verworpen.

Niet bekend

Als de rechter over twee weken de geëiste straf oplegt moet Van K. naar verwachting in totaal 1,2 miljoen gulden betalen aan de Staat. Van de zes ton die hij heeft verzwegen, en moet terugbetalen, wordt de door justitie opgelegde boete afgetrokken. De belastinginspecteur zal hier vermoedelijk bovenop een boete gegeven van honderd procent (600.000 gulden).