Casino-topman verdacht van fraude

ROTTERDAM, 30 OKT. Bestuursvoorzitter T.M.A. van K. van Holland Casino's wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van “fiscale fraude en valsheid in geschrifte”. Bij het grootscheepse onderzoek naar beursfraude is aan het licht gekomen dat de 57-jarige bestuurder een gecodeerde rekening heeft bij het in opspraak geraakte commissionairshuis Leemhuis & Van Loon.

Het saldo van 1,75 miljoen zou, al of niet geheel, uit zwart geld bestaan. Justitie spreekt van “zeer verkeerd geld”. Met een gecodeerde rekening wordt getracht uit handen van de fiscus te blijven. De codenaam van de Zwitserse rekening van Van K. is Vatos.

De topman van de stichting Holland Casino, die alle tien casino's in Nederland exploiteert en volledig in handen is van de overheid, heeft in afwachting van de verdere ontwikkeling van deze zaak verlof genomen. Volgens een woordvoerder van Holland Casino heeft Van K. onlangs tekst en uitleg moeten geven aan een afvaardiging van de raad van commissarissen. De toezichthouders besluiten “binnenkort” of hij zijn huidige functie kan blijven vervullen.

Justitie heeft ook aanwijzingen dat op een deel van de zestig coderekeningen geld staat dat verdiend is door het zogeheten Octopus-syndicaat van Johan V. (de Hakkelaar) die nu terechtstaat in hoger beroep. Het lopende onderzoek naar de bende is gericht op het ontnemen van het criminele vermogen. De 57-jarige Van K., die vanochtend niet beschikbaar was voor commentaar, is sinds 1995 bestuursvoorzitter van Holland Casino's. De nu gevonden gecodeerde rekening dateert van voor zijn indiensttreding bij Holland Casino, zo benadrukt een woordvoerder. Voorheen was Van K. bestuurder van het St. Radboudziekenhuis in Nijmegen. In de jaren daarvoor was hij onder meer werkzaam bij Nationale Nederlanden.

De rekening van Van K., die inmiddels door justitie is gehoord, maakt deel uit van een totaal van zestig gecodeerde rekeningen die tot nu toe tijdens het justitiële onderzoek bij Leemhuis & Van Loon zijn gevonden.

Leemhuis & Van Loon heeft gisteravond een nieuwe directie gekregen. Naast de zondag benoemde F.J van der Scheer, al werkzaam binnen Leemhuis & Van Loon, zijn nu twee buitenstaanders bij het effectenkantoor aangetreden. Het gaat om de accountants J. Bresser en J.W. van de Water, die met onmiddellijke ingang voor zes maanden in dienst zijn getreden. De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) onderzoekt momenteel of de twee bestuurders voldoen aan de eisen van deskundigheid en betrouwbaarheid.