Bestrijding geld witwassen

DEN HAAG, 4 FEBR. Nederland gaat Estland, Letland en Litouwen adviseren bij het ontwerpen van wetgeving ter bestrijding van het witwassen van crimineel geld. Dat heeft het ministerie van Justitie bekendgemaakt.

Zeven juridische en financiële experts van onder meer de ministeries van Financiën en Justitie en uit de bankwereld helpen de drie Baltische staten bij de aanpassing van hun wetgeving aan de richtlijnen van de Europese Unie. De Baltische landen anticiperen hiermee op hun mogelijke toetreding tot de Europese Unie. De Nederlandse deskundigen zullen de overheden van Estland, Letland en Litouwen voorzien van informatie over witwastechnieken en ervaringen met wetgeving tegen het witwassen van crimineel geld.