Meldplicht casino's bij witwassen geld

DEN HAAG, 15 OKT. Minister Kok van financiën schaart zich achter de mening van de Tweede Kamer dat casino's net als banken verplicht moeten worden alarm te slaan als ze de indruk hebben dat criminelen geld komen witwassen.

“Het is van belang dat ook het casinowezen zo goed mogelijk wordt ingeschakeld bij het opsporen van criminelen die geld witwassen”, zei Kok vanmorgen voor de VARA-radio. Tijdens het kamerdebat gisteravond over de melding van ongebruikelijke transacties eisten PvdA, CDA, GPV en SGP dat het kabinet bahalve de banken ook de casino's bij de meldplicht betrekt. De banken en andere financiële instellingen worden via de wet Melding ongebruikelijke transacties verplicht om per 1 jnaruri 1994 transacties boven de 25.000 gulden aan het loket bij een speciaal meldpunt aan te geven.