Om welke kantoren het gaat en waarom DNB aangifte tegen ze doet, wil de toezichthouder niet zeggen.
Mossack Fonseca is het juridisch advieskantoor dat centraal staat in de Panama Papers.
Er moet zo snel mogelijk een parlementaire ondervraging komen naar de Papers, vinden de Kamerleden.
Deze persoon, die zich voorstelt als John Doe, spreekt zich voor het eerst uit over het lekken van gegevens.
De autoriteiten willen de data graag hebben. Ook Trouw zegt door de Belastingdienst benaderd te zijn.
Volgens de betrokken afdeling komen de belastingconstructies na Fortis’ ondergang in 2008 vrijwel niet meer voor.
José Manuel Soria kwam in opspraak nadat bekend werd dat hij betrokken was bij offshorebedrijven.
Duitsland, Frankrijk, het VK, Spanje en Italië reageren hiermee direct op de onthullingen uit de Panama Papers.
Daartoe roepen ze de G20 op. Landen die niet mee willen werken aan meer transparantie moeten sancties opgelegd krijgen.
Het Nederlandse belastingadvieskantoor Infintax helpt bedrijven en miljonairs uit Latijns-Amerika om geld weg te sluizen.
De politie was op zoek naar bewijsmateriaal over witwassen en het financieren van terrorisme.
Onderzocht wordt of het advieskantoor belastingfraude heeft gefaciliteerd in het land.
De vrijgegeven documenten werpen nieuwe vragen op. Ontdook Cameron erfbelasting?
Volgens De Tijd bestelde geen enkele bank zo veel brievenbusfirma’s in Panama als het Belgische Dexia.
De Argentijnse president is in opspraak geraakt omdat hij mede-directeur was van twee offshorebedrijven.